Comissão de Valores Mobiliários

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Processo Sancionador SP2001/0386

Data da Sessão de julgamento
Wed Sep 03 00:00:00 BRT 2003

Ementa

PLANIBANC CV S/A E JOÃO MARTINEZ FORTES JUNIOR

- Não comprovada a acusação de inexistência de controles internos da corretora que permitissem atestar a ocorrência de lavagem de dinheiro, de que trata o artigo 7º, inciso II, e artigo 9º, da Instrução CVM nº 301/99. Absolvição.

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