Comissão de Valores Mobiliários

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Deliberações CVM (Alertas de suspensão) 2005 a 2018

Lista de deliberações suspendendo atuações sem autorização da CVM: 2005 a 2018.

 

2018

Data: 21/12/2018 (publicada no DOU de 24/12/18)

Emir Sancler Leal de Melo: atuação irregular no mercado de valores mobiliários pelo canal do YouTube "Mundo Trader" (www.youtube.com/user/sanclerleal1987)

 

Data: 28/8/2018 (Publicada no DOU de 30/8/18)

Adriel Souza Muniz: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de administração de carteiras de valores mobiliários)

 

Data: 18/4/2018 (Publicada no DOU de 19/4/18)

Cosol Condomínio Solar Ltdal e Csaba Sulyok: colocação irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores mobiliários pelo site www.cosol.com.br

 

Data: 28/2/2018 (Publicada no DOU de 1/3/18)

l. Janiszevski – hashbrasil - me e Leonardo Janiszevski: colocação irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores mobiliários (cotas em grupo de investimento em mineração de Bitcoin “HashBrasil”) pelos sites www.hashbrasil.com.br, www.facebook.com/hashbrasil e https://twitter.com/hashbrasil

 

Data: 24/1/2018 (Publicada no DOU de 25.01.18)

Ricardo Augusto Goebel: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de administração de carteiras de valores mobiliários pelo site www.easy.net.br)

 

 

2017

Data: 19/12/2017 (Publicada no DOU de 20/12/17)

Andre Luis Paulo Tomasi Vshivtsev 83435174072 e Andre Luis Paulo Tomasi Vshivtsev: colocação irregular de contratos de investimento coletivo (a cotas em grupo de investimento em mineração de Bitcoin - “Hashcoin Brasil”) pelo site www.hashcoinbrasil.com.br

 

Data: 29/11/2017 (Publicada no DOU de 30/11/17)

Marcelo da Graça Veiga: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (análise de valores mobiliários) pelo site https://pages.hotmart.com/s5407034v/guia-de-acoes-premium

 

Data: 20/09/2017 (Publicada no DOU de 21/9/17)

SPE Portugal Empreendimentos e Investimentos Imobiliários Ltda., Paulo Roberto da Costa e Frank Guimarães Vaz de Campos: colocação irregular de contratos de investimento coletivo (“Órion Complex – Hotel”) pelo site http://orioncomplex.com.br/hotel

 

Data: 31/8/2017 (Publicada no DOU de 1/9/17)

Patrimar Engenharia S.A. e Alexandre Araujo Elias Veiga: colocação irregular de contratos de investimento coletivo (empreendimento “Holiday Inn Belo Horizonte - Savassi”) pelo site www.patrimar.com.br/imoveis/detalhe/4/hotel_holiday_inn-funcionariosbh

 

Data: 21/8/2017 (Publicada no DOU de 22.08.17)

Jonas Spritzer Amar Jaimovick e Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (administração de carteiras de valores mobiliários e de consultoria de valores mobiliários) pelo site http://jjinvest.com.br

 

Data: 2/8/2017 (Publicada no DOU de 3/8/17)

Elton Felix Gobi Lira, Êxito Consultoria de Investimentos Ldta e Êxito e Assessoria Ltda – ME: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (consultoria de valores mobiliários e de administração de carteiras)

 

Data: 14/6/2017

SS/F Consultoria Financeira Eireli e Sérgio Spilari Filho: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, com a realização de operações no mercado Forex) 

 

Data: 3/5/2017 (Publicada no DOU de 4/5/17)

Mateus Davi Pinto Lucio: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de administração de carteiras de valores mobiliários) pelo site http://grinvestimentos.blogspot.com.br e http://fatmoney.com.br/portal/index.html

 

Data: 26/4/2017 (Publicada no DOU de 27/4/17)

Maurício Divisati Otaviani Bernis: atuação irregular no mercado de valores (serviços de análise de valores mobiliários) pelo site www.astroinvest.com.br

 

Data: 19/4/2017 (Publicada no DOU de 20/4/17)

Grupo De Investimentos Alcateia e Regis Cristiano Leite: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (administração de carteiras de valores mobiliários) pelo site https://alcateiainvestimentos.com

 

Data: 12/4/2017 (Publicada no DOU de 13/4/17)

JG Administração De Recursos Ltda., Lincoln Rodrigues Castello Branco e Igor Moniz de Aragão Tramontano: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (oferta dos fundos Evolution I FIP Fundo de Investimento em Participações, Evolution II FIP Fundo de Investimento em Participações e Winnwer FIPE – Fundo de Investimento em Participações irregularmente constituídos e administrados) 

 

2016 

Data: 7/12/2016 (Publicada no DOU de 8/12/16)

Chrysostomo da Silva & Rosa Ltda, Phelippe Augusto Chrysostomo da Silva e Andre Luiz de Jesus Rosa: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (administração de carteiras de valores mobiliários) pelo site http://www.bbcap.com.br/

 

Data: 29/9/2016 (Publicada no DOU de 30/9/16)

Five Stars Gestão de Investimentos Ltda., Oderli Feriani e Cristina Oliveira De Paula Feriani: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de administração de carteiras e de distribuição de valores mobiliários) pelo site http://continentalnz.weebly.com/uploads

 

Data: 3/3/2016 (Publicada no DOU de 4/3/16)

Lufimma Incorporações Ltda., Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta: colocação irregular de contratos de investimento coletivo pelos sites http://www.hotelpersonalexpress.com.br e http://www.lufimma.com.br/imovel-visualizar/personal-express/4#conteudo

 

2015

Data: 10/12/2015 (Publicada no DOU de 11/12/15)

Alexander James Ball: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de administração de carteira e distribuição de valores mobiliários) pela Vila Nova Advisory Management Ltda (site: http://www.vn-am.com)

 

Data: 10/12/2015 (Publicada no DOU de 11/12/15)

Andre Cristiano Di Donato – EPP (que também utiliza a denominação “Horizon Consultoria em Marketing e Vendas”) e André Cristiano Di Donato: alerta de Oferta de Fundos de Investimento Inexistentes.

 

Data: 25/11/2015 (Publicada no DOU de 26/11/15)

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de análise de valores mobiliários): site Range Force (http://rangeforce.blogspot.com.br)

 

Data: 25/11/2015 (Publicada no DOU de 26/11/15)

B&F Apoio Administrativo Exercido de Forma Estratégica Ltda., Matheus Bezerra de Menezes Rodrigues e Lucas Esperança Napolitano: atuação irregular no mercado de valores mobiliários (serviços de administração de carteiras de valores mobiliários) por parte de pessoas não autorizadas pela CVM (nos termos do art. 23 da Lei 6.385/76 e do art. 3º da Instrução CVM 306) pelo site http://www.befwm.com 

 

Data: 25/11/2015 (Publicada no DOU de 26/11/15)

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por parte de pessoas não autorizadas pela CVM (nos termos dos art. 27 da Lei 6.385/76, Instrução CVM nº 43 e art. 5º da Instrução CVM 483)

 

Data: 1/7/2015 (Publicada no DOU de 2/7/15)

Panela Futebol Clube Intermediações de Negócios Ltda, Alex Fabiano Santos de Paula, Diego Fernandes, Evandro Nunes Junior, Gean Carlos Moreira Moraes, Menfis Augusto Nogueira e Silva e Roberto de Assis Moreira: colocação irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores mobiliários pelo site www.panelafc.com.br

 

Data: 1/7/2015 (Publicada no DOU de 2/7/15)

Trade Invest – Investimento e Desenvolvimento S.A., Sebastião Sussai e Bernardo Caliento Gonçalves: colocação irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores mobiliários

 

Data: 15/4/2015 (Publicada no DOU de 16/4/15)

B.I.G. Construção e Incorporação Ltda. – EPP, Francisco Guilherme de Souza Gomes e Neuza Maêve: colocação irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores mobiliários.

 

2014

Data: 10/9/2014 (Publicada no DOU de 11/9/14)

Colocação irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores mobiliários sem os competentes registros previstos na Lei 6.385/76 e nas Instruções CVM 400 e 480

 

Data: 24/6/2014 (Publicada no DOU de 25/6/14)

American Business Corporation Shares Brasil Ltda e Sr. Fabio Gustavo Mio Saito: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

2013

Data: 23/10/2013 (Publicada no DOU de 24/10/13)

Hétilo do Brasil Empreendimentos Ltda. ME e Sr. Marco Antônio Dias de Rezende: atuação irregular no mercado de valores mobiliários 

 

Data: 8/10/2013 (Publicada no DOU de 9/10/13) 

Kairos Consultoria e Investimentos Ltda, Kairton Batista Lima, Willians Rafael Faria e Robson de Paula Santos: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 23/7/2013 (Publicada no DOU de 25/7/13) 

Gerabank Administração de Investimentos Ltda e Valdinei Antonio Domingues Bonetti: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 18/6/2013 (Publicada no DOU de 20/6/13) 

Objetiva Gestão e Vendas S/S Ltda. e João Rodrigues Gimenez: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 28/5/2013 (Publicada no DOU de 31/5/13) 

BWM Investments Ltda, Richard Neville Baumann e Cristiane Domiciano: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 27/3/2013 (Publicada no DOU de 28/3/13) 

Midas Investimentos Imobiliários Ltda. e Ismael José Perpetuo Decol: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 28/2/2013 (Publicada no DOU de 1/3/13) 

Inside Administradora e Participações Ltda. – ME, Inside Gestão de Recursos Ltda., Edmar de Assis, Edmilson de Assis e Anderson de Almeida: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 21/2/2013 (Publicada no DOU de 22/2/13) 

Genesis Consultoria Ltda – ME e Aigo Judson Pyles: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 24/1/2013 (Publicada no DOU de 9/1/13) 

CR7 Reflorestamento Ltda. e Christian Robert Rocha: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 8/1/2013 (Publicada no DOU de 25/1/13) 

Hindemburg Melão Junior: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

2012

Data: 20/12/2012 (Publicada no DOU de 21/12/12) 

CR7 Reflorestamento Ltda. e Christian Robert Rocha: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 19/10/2012 (Publicada no DOU de 22/10/12) 

Cahen Investimentos e Carlos Henrique de Oliveira Santana: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 19/10/2012 (Publicada no DOU de 22/10/12) 

Futura Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda., Adriano Maia Moreno e Moacy Veiga de Bulhões; Futurainvest SPE 1 Ltda., Daniel de Almeida Lopes e Henrique Manoel Santos Souza: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 19/9/2012 (Publicada no DOU de 21/9/12) 

OTX Investimentos e Rafael Munhoz Cunha Dal Acqua: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 11/9/2012 (Publicada no DOU de 13/9/12) 

CRS Medianeira, Corretora de Títulos e Valores Mobiliários São Gabriel & Associados, Cristiano Rodrigues da Silva e Roberto Hideyoshi Kuriyama: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 23/8/2012 (Publicada no DOU de 24/8/12)

Aliança Incórpori Incorporação & Planejamento Ltda, João Paulo Alves da Silva e Valdomiro Moisés dos Santos: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 31/7/2012 (Publicada no DOU de 2/8/12) 

Platz Empreendimentos e Administradora Ltda e Felipe Ferreira Franco Neto: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 24/7/2012 (Publicada no DOU de 26/7/12) 

Leandro Marciano César: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 22/5/2012 (Publicada no DOU de 23/5/12)

MAC´X Corretora de Mercadorias Ltda, Alexsander da Silva Trovão, Marcelo do Prado Novaes e Cristiano Otelinger Esposito: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 12/1/2012 (Publicada no DOU de 13/1/12) 

Acompany Capital & Investimentos e Moacir Chaves Junior: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

2011

Data: 26/10/2011 (Publicada no DOU de 27/10/11) 

Powerinvest Negócios & Participações Ltda., Marcos Antônio Lopes e Carla Cristiane Moretti Lopes: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 5/10/2011 (Publicada no DOU de 6/10/11)

Stroll Marketing e Entretenimento Ltda e Aislan Rolim Gomes: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 22/9/2011 (Publicada no DOU de 23/9/11) 

American Premier Trust e Viviane Sakamae Stivanello: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 27/7/2011 (Publicada no DOU de 28/7/11) 

Swim Worldwide: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 13/7/2011 (Publicada no DOU de 14/7/11) 

Privatiers Asset Management e Cristiano Zen: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 31/3/2011 

Intrader Corretora de Mercadorias Ltda., Edson Hydalgo Junior e Thais Cervigne Tamborim; Trust Partners Análise de Investimentos e Participações Ltda., Edson Hydalgo Junior e Raphael Bettin; Trust Partners Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., Edson Hydalgo Junior e José Simão da Silva Junior: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 29/3/2011

Altino de Medeiros Dantas: atuação irregular no mercado de valores mobiliários 

 

Data: 18/2/2011 (Publicada no DOU de 21/2/11) 

Investors Trust Assurance SPC e Alan Albelo: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

2010

Data: 28/7/2010 (Publicada no DOU de 30/7/10) 

Construtora Cunha Ribeiro Limitada e Alexandre Azevedo Cunha e Angelo Azevedo Cunha: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 28/7/2010 (Publicada no DOU de 30/7/10) 

Marcos Vinícius Goulart: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 23/6/2010 (Publicada no DOU de 25/6/10 e Retificada no DOU de 6/7/10)

FIRV Consultoria e Administração de Recursos Financeiros Ltda., Thales Emanuelle Maioline, Iany Marcia Maioline e Oseias Marques Ventura: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 3/3/2010 (Publicada no DOU de 5/3/10) 

Senior Imobiliária Administração e Corretagem de Imóveis Ltda.: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 26/1/2010 (Publicada no DOU de 28/1/10)

Legítima Assessoria e Consultoria Ltda., Antônio Luiz Thomé Gantus, Antônio Luiz Thomé Gantus Filho e Crown International Investments (NBD) SDN BHD: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 5/1/2010 (Publicada no DOU de 7/1/10)

New Life Corretora de Seguros Ltda., Sonia Macedo de Oliveira e José Carlos Cunha de Oliveira: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

2009

Data: 11/8/2009 (Publicada no DOU de 13/8/09)

Interbank FX.: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 11/8/2009 (Publicada no DOU de 13/8/09)

FX Direct Dealer: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 11/8/2009 (Publicada no DOU de 13/8/09)

StartForex.: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 11/8/2009 (Publicada no DOU de 13/8/09)

Ava Financial Ltd.: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 11/8/2009 (Publicada no DOU de 13/8/09)

Forex Macro: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 11/8/2009 (Publicada no DOU de 13/8/09)

Forex Capital Markets.: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 25/6/2009 (Publicada no DOU de 26/6/09)

Premium Intermediação, Administração e Participação Ltda, Ailton Rattis, Alexandre Audino Campos e Lucimara de Carvalho Gouveia: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 14/4/2009 (Publicada no DOU de 16/4/09)

Wagner de Aguiar Moraes, Alexandre de Aguiar Moraes, Marcelo Costa Rocha e Wanderley Dias Bertolucci: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 14/4/2009 (Publicada no DOU de 16/4/09)

Thylon Consultoria Financeira Ltda., Cristian Carvalho Silva e Julio Reginato: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 14/1/2009 (Publicada no DOU de 16/1/09)

Investverde Investimentos Sustentáveis Ltda.: não está habilitada pela CVM a ofertar publicamente quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo e que a oferta pública realizada por tal sociedade também não foi registrada na Autarquia.

 

2008

Data: 22/10/2008 (Publicada no DOU de 23/10/08)

Fadine Agrobusiness S.A., José Carlos da Silva e Fabio Cezar Ferezin da Silva: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 29/7/2008 (Publicada no DOU de 31/7/08)

Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. e Tulio Vinicius Vertullo: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 25/3/2008 (Publicada no DOU de 31/3/08)

Hermann Greb Netto, Randergel Faria Alves Pereira e Valmir Bastos Pereira: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 15/1/2008 (Publicada no DOU de 16/1/08)

IFOREX: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 11/1/2008 (Publicada no DOU de 15/1/08)

ICII International Consultant Limited. e Luiz Gustavo Fernando Ortiz: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

2007

Data: 23/11/2007 (Publicada no DOU de 26/11/07)

TDS System Ltda e Marco Aurélio Carvalho Côrtes: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 18/9/2007 (Publicada no DOU de 20/9/07)

Maurício Antônio Gomes: atuação irregular no mercado de valores mobiliários

 

Data: 5/7/2007 (Publicada no DOU de 6/7/07)

Schünke Administração de Investimentos e Murilo Schmidt Menegotti Schünke: atuação irregular no mercado de valores mobiliários 

 

Data: 4/4/2007 (Publicada no DOU de 5/4/07)

FX-BR Forex Trading, Carlos Cezar Baú e Maria do Socorro de Queiroz Fernandes Oliveira: atuação irregular no mercado de valores mobiliários 

 

Data: 7/3/2007 (Publicada no DOU de 12/3/07)

Mineração Titã Minas S/A: oferta pública irregular de ações mediante a utilização de publicidade 

 

Data: 5/2/2007 (Publicada no DOU de 7/2/07)

Acquajoin Camarões do Brasil Ltda., Eduardo Mesquita Cauduro e Cristiane Fernandes Costa: colocação irregular de Contratos de Investimento Coletivo (CICs) no mercado de valores mobiliários 

 

2006

Data: 18/12/2006 (Publicada no DOU de 19/12/06)

Reds Real Estate Development Services Ltda., Marcus Vinicius Parpinelli e Mirtes Cavalcanti Parpinelli: colocação irregular de Contratos de Investimento Coletivo (CICs) no mercado de valores mobiliários

 

Data: 29/9/2006 (Publicada no DOU de 3/10/06)

Fidelitas Investimentos Ltda., Fabrizio Domingos Costa Ferreira e Frederick Domingos Costa Ferreira: atuação irregular no mercado de valores mobiliários por parte de pessoas não autorizadas pela CVM

 

Data: 20/9/2006 (Publicada no DOU de 22/9/06)

Universidades Hotel Campinas S/A: suspensão imediata da oferta irregular de ações no mercado de valores mobiliários por parte da sociedade e "Home Hunters Assessoria Imobiliária e Serviços" não está autorizada pela CVM para atuar como entidade integrante do sistema de distribuição. 

 

Data: 17/2/2006 (Publicada no DOU de 21/2/06)

BNP Paribas Brain Fundo de Investimento para Investidores Não Residentes: o fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, não se encontra registrado nesta CVM. 

 

Data: 24/1/2006 (Publicada no DOU de 25/1/06)

Romen Tecnologia S.A. ("GoVoIP"):  não está registrada na CVM como companhia aberta.

ABC Idea Capital Ltda. e RM Rodrigues Mendes Participações S.A.: não estão autorizadas pela CVM como entidades integrantes do sistema de distribuição.

 

2005

Data: 29/11/2005 (Publicada no DOU de 1/12/05)

Marcos Lenzi: não está habilitado pela CVM a oferecer publicamente quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo.

 

Data: 18/10/2005 (Publicada no DOU de 20/10/05 e Retificada no DOU de 7/11/05)

Intrade Informações Ltda., Vicente Izquierdo Muñoz, Ghaldy Villaurrutia Arevalo e José Rodrigues Alves: não estão autorizados pela CVM a captar clientes residentes no Brasil para corretoras estrangeiras e recomendar operações no mercado FOREX, bem como autorizados a prestar serviços de analista de valores mobiliários.

 

Data: 30/8/2005 (Publicada no DOU de 1/9/2005)

MDD Publicidade e Marketing Ltda., Wellington de Souza Ribeiro: não estão autorizados pela CVM a captar recursos junto aos investidores, com promessa de rentabilidade, para formação de conta coletiva destinada à aplicação no denominado mercado Forex, não estando, também, autorizados a prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários.

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