Comissão de Valores Mobiliários

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GAFI (FATF)

O GAFI é uma entidade intergovernamental estabelecida em 1989 por iniciativa dos países-membros da OCDE e de outros associados. A representação é liderada pelo COAF com as áreas internacionais do MF, BCB, CVM, SUSEP, MJ, PF, AGU, entre outros.

As atividades do GAFI visam estabelecer padrões e promover a efetiva implementação de leis, regulamentos e medidas operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional.

Atualmente o GAFI possui uma lista de 40 recomendações que devem ser implementadas no arcabouço regulatório dos países. Estas foram recentemente modificadas, com a ajuda da CVM.

 

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